מאתרים. מקפיאים. משיבים.

ייצוג נפגעי הונאה ונושים במסלול האזרחי להשבת הכסף – איתור נכסים, סעדים זמניים, הרמת מסך ותביעות השבה. בעברית, אנגלית ורוסית.

נאמר מיד למען הבהירות: עמוד זה מיועד לנפגעי הונאה ולנושים -למי שכספו נלקח ורוצה להשיבו במסלול האזרחי. אנחנו לא עוסקים בייצוג חשודים בפלילים.

הכאב הגדול ביותר בהונאה עסקית הוא תחושת הבגידה והפחד שהכסף שנגזל ״נעלם״ מעבר לים או תחת ישויות מורכבות. אבל כסף לא נעלם; הוא עובר תחנות. אנחנו יודעים לפעול בנחישות ומהירות לאיתור הנכסים ולהקפאתם, בשיטות חקירה משפטיות שצברנו בליבת עולם הפיננסי . אנחנו יודעים איך כסף באמת זז בין חשבונות, חברות ומדינות, ואיפה עוצרים אותו. היכולת לפעול במקביל בישראל ובחו״ל בשלוש שפות – כולל רוסית, בתיקים שנוגעים למדינות חבר העמים – מאפשרת לנו ״לרדוף אחרי הכסף״ ביעילות ולהשיב לכם את מה ששייך לכם.

הברחת נכסים היא העברת רכוש או כספים במטרה להרחיקם מהישג ידם של נושים – לקרוב משפחה, לחברה חדשה, לנאמנות או לחשבון בחו״ל. הסימנים המקדימים חוזרים על עצמם: העברת פעילות עסקית ל״חברה אחות״ חדשה, מכירת נכסים במחיר נמוך באופן חשוד לגורם קשור, שינויי בעלות פתאומיים סמוך להיווצרות החוב – ושימוש ב״חברות קש״, ישויות ללא פעילות אמיתית שכל תפקידן להחזיק נכסים הרחק מהעין.

הדין מעמיד לרשות הנפגע כלים לביטול העברות כאלה – אך הם אפקטיביים ככל שמפעילים אותם מוקדם. חשד מבוסס הוא סיבה מספקת לבדיקה משפטית; המתנה ל״ראיה חותכת״ היא בדיוק הזמן שבו הנכסים נעלמים.

הרמת מסך הוא כלי משפטי מיוחד שבו בית המשפט מתעלם מהאישיות המשפטית הנפרדת של החברה ומחייב את בעל המניות בחובותיה, מכוח סעיף 6 לחוק החברות. הכלל הוא הפרדה: חוב של חברה אינו חוב של בעליה. אך כשמשתמשים בחברה כדי להונות נושים, לרוקן אותה מנכסיה או ליטול סיכונים בלתי סבירים תוך ידיעה שלא יהיה ממה לפרוע – בית המשפט מוסמך להתעלם מהפרדה הזו ולחייב את בעל מניות בחברה באופן אישי בחובות החברה. 

בפועל, תביעת הרמת מסך מוצלחת נבנית על תיעוד: הזרמות כספים בין החברה לבעליה, משיכות סמוכות לקריסה, וערבוב נכסים. זה בדיוק הניסיון שאנחנו מביאים מתוך המערכת.

כן – אבל הזמן עובד נגדכם. המסלול המשולב עובד כך: איתור וזיהוי היעד ← הקפאה באמצעות סעדים זמניים בישראל ובמדינת היעד ← הליך משפטי לביסוס הזכות ← אכיפה והשבה בפועל. אנחנו עובדים עם משרדי עורכי דין מקומיים במדינות הרלוונטיות, ומנהלים את התיק בשלוש שפות – עברית, אנגלית ורוסית.

היכולת ברוסית ראויה להדגשה: חלק ניכר מתיקי ההברחה חוצי הגבולות שמגיעים לישראל נוגע למדינות חבר העמים – קריאת מסמכים במקור, תקשורת ישירה עם גורמים מקומיים והבנת הסביבה העסקית שם הן יתרון מעשי, לא רק נוחות.

פגישת ייעוץ דיסקרטית. אבחון מצב מדויק. אסטרטגיה ברורה.

חוקרים פרטיים יודעים לאתר -אבל לא לתבוע. עורכי דין פליליים עומדים בצד של החשוד. אנחנו מציעים את השרשרת המלאה של הצד הנפגע: איתור, הקפאה, תביעה והשבה – תחת קורת גג אחת. עשור של עבודה כיועצים משפטיים בתוך המערכת הפיננסית ובחברות האשראי החוץ-בנקאי נותן למשרדנו יתרון בהבנת האופן שבו כסף באמת נע בין חשבונות, חברות ומדינות – ואיפה נקודות העצירה שלו.

תיקי המשרד סוקרו בכלכליסט, וואלה, מעריב ודה-מרקר – בין היתר בתיקים שבהם השבנו ללקוחותינו כספים בהיקפים של מיליוני שקלים.

תחומי עיסוק נוספים: חדלות פירעון · ליטיגציה מסחרית ופיננסית · זכויות עובדים בפירוק חברה · ליווי משפטי לעסקים ורגולציה

 מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם .

טלפון: 077-6070462 · ויצמן 34, כפר סבא, בית הפרקליט

עו״ד ניקולאי מאינס  מייסד משרד עו״ד ניקולאי מאינס בכפר סבא. למעלה מעשור כיועץ משפטי בתוך המערכת הפיננסית ובחברות אשראי חוץ-בנקאי. עמוד זה הוא מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי.